Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchissement d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) prend très au sérieux la menace terroriste et prend une part active dans la lutte contre ce fléau. Son nouveau patron Directeur général, Aba Kimébalou, renseigne que l’organisme « a initié des discussions avec les différents Etats membres pour trouver des moyens pour mener une lutte efficace contre ces délinquants qui sèment la désolation et font des victimes innocentes ». « Ce présent atelier, a-t-il indiqué, fait partie de ces actions que nous pensons être idoines pour pouvoir combattre ces fléaux ». Car il veut placer son mandat sous le sceau de la recherche des résultats.

Il apprend que dans cette lutte contre le terrorisme, le Sénégal est en première ligne. « Le Sénégal, dans l’espace Uemoa, est le meilleur élève dans cette lutte. Non seulement, il a adopté des normes, conformément aux recommandations du Gafi, mais il a également mis en place des dispositifs institutionnels pour combattre ces fléaux. Le Sénégal pourra apporter son expertise et son expérience pour aider les autres Etats à la mise en œuvre du LBC ».

Cependant, concernant le trafic des êtres humains, le Sénégal est en alerte, depuis quelques mois. D’après le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, directeur des enquêtes de police au niveau de la Centif, Mamadou Thiandoum, « le phénomène de la traite d’être humain a une certaine acuité au Sénégal, comme c’est le cas de la sous-région et dans le monde. C’est un fléau qui a été pris en charge correctement par les autorités, en termes de politiques. Au niveau de la Centif, on a lancé une étude sur le risque de blanchissement de capitaux et la lutte contre le terrorisme liée à la traite des personnes ou trafic de migrants. C’est un fléau qui nous avons pris en compte », annonce-t-il.

En outre, le Giaba tient à l’évaluation du niveau de conformité de ses Etats membres dans la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft), notamment aux recommandations du Groupe d’action financière (Gafi). Ainsi, depuis 2016, il a initié le second cycle d’évaluation mutuelle sur la Lbc/Ft de ses Etats membres. Le Ghana a été le premier pas à se soumettre à cette évaluation. Mais il a été constaté un certain nombre de difficultés. « Nous avons constaté lors de l’évaluation du Ghana une certains insuffisance. Notamment le manque de compréhension, l’interprétation inappropriée de la norme et de la méthodologie. Ce qui avait entraîné une faible participation des délégués des nos Etats membres pendant l’évaluation », explique Aba Kiméabalou.

Ainsi, dans le souci de relever ce défi d’évaluation, le secrétariat du Giaba, en collaboration avec l’institut de formation Trein du Groupe d’Action financière (Gafi) basé en Corée, a initié cet atelier afin d’appuyer les différents Etats membres.

(Source EnQuête)